Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. For every contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, le autorità competenti devono adottare misure di prevenzione e controllo. È fondamentale che le istituzioni finanziarie siano obbligate a identifi... https://mandato-di-cattura-intern37913.blogunteer.com/27959436/fascination-about-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano